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与银行业金融机构没有直接的劳动合同关系，受有关机构派遣到银行金融机构中工作的人员 网络系统公司为完成银行业金融机构外包的IT业务，委派到银行业金融机构内部工作的相关技术人员 证券公司员工 会计师事务所为完成银行业金融机构外包的审计业务，委派到银行业金融机构内部工作的相关专业人员
农村中小金融机构应依据现有的对于私人银行方面的监管规则，制定和完善自身内部有关该业务的规章制度 建立监管风险论证制 积极探索向综合经营方向靠拢的道路 追求利润最大化，坚持实施不能通过监管规则论证的事项 超越法律规定的范围进行经营
《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 《银行业金融机构案件处置工作规程》
建立科学的定岗定员制度； 建立劳动合同用工与持证上岗制度； 建立用工的准入和分流制度； 完善工资分配制度和劳动保险制度。
懂银行业务 有银行工作经验 能作出独立客观的法律意见 了解本机构的方方面面
公安、司法机关立案侦查的 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪 银行业金融机构员工被取保候审 银行业金融机构员工被拘留
与银行业金融机构高管人员谈话制度 现场检查 要求银行金融机构报送报表、资料 责令银行业金融机构依法__信息
农村信用社 农村商业银行 农村合作银行 村镇银行 邮政储蓄银行
银行业金融机构当年新增中小企业贷款中因不可抗力（主要指自然灾害）形成的贷款本息损失 银行业金融机构当年新增中小企业贷款的本息损失 银行业金融机构中小企业贷款中因不可抗力形成的贷款本息损失 银行业金融机构中小企业贷款中因自然灾害形成的贷款本息损失
《中国银行业金融机构绩效考评监管指引》 《银行业绩效考评监管指引》 《金融机构绩效考评监管指引》 《银行业金融机构绩效考评监管指引》
银行业金融机构员工被拘留 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪 银行业金融机构员工被取保候审 银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的
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