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银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。
贷款新规是针对我围银行业信贷管理的现实状况和薄弱环节制定出台的 当前，我国银行业金融机构对贷款使用（支付）的管理已经成为信贷管理中最为薄弱环节之一 过度授信的问题，集中体现为部分银行业金融机构“垒大户” 银行业金融机构监管部门在现场检查中发现，银行业金融机构贷款中普遍存在“四假骗贷”问题 1996年实施的《贷款通则》等贷款管理法规已经不能有效规范和调整当前商业银行贷款风险管理
银行业金融机构如何落实贷款合同管理是提升银行业金融机构法制化水平的关键所在 银行业金融机构能否有效管理贷款合同，是其经营管理成败和服务水平高低的一个重要标志 对各类贷款合同进行修订，着重强化贷款审核环节的约定和要求借款人和担保人履行承诺的条款 银行业金融机构的各类贷款合同在各方当事人签章前应当进行规范性审查
《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 《银行业金融机构案件处置工作规程》
贷款新规是针对我国银行业信贷管理的现实状况和薄弱环节制定出台的。 当前，我国银行业金融机构对贷款使用（支付）的管理已经成为信贷管理中最为薄弱环节之一。 过度授信的问题，集中体现为部分银行业金融机构“垒大户”。 银行业金融机构监管部门在现场检查中发现，银行业金融机构贷款中普遍存在“四假骗贷”问题。 1996年实施的《贷款通则》等贷款管理法规已经不能有效规范和调整当前商业银行贷款风险管理。
新规实施后，贷款支付管理从量上看可能会增加银行业金融机构某些业务环节的操作成本，但银行业金融机构的整体效益会得到提高 为防止不公平竞争，各银行业金融机构应“齐步走”，按照已确定的时间表，认真实施 新规实施前已经签订借款合同但尚未按合同全部支付（所余未拨款部分）的固定资产贷款、流动资金贷款，可以继续执行原合同规定的支付条件和方式执行 对执行不积极、不到位造成重大负面影响的银行业金融机构，银行业监督管理机构将按照有关法律法规和审慎监管要求，严格追责
中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门 银监会省级派出机构（以下简称银监局） 各银行业金融机构 人民银行
案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门 银行业金融机构案件的调查实行专案负责制 银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度 银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
非银行业金融机构 贷款公司 金融公司 银行业金融机构
银行业金融机构当年新增中小企业贷款中因不可抗力（主要指自然灾害）形成的贷款本息损失 银行业金融机构当年新增中小企业贷款的本息损失 银行业金融机构中小企业贷款中因不可抗力形成的贷款本息损失 银行业金融机构中小企业贷款中因自然灾害形成的贷款本息损失
银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价 银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度 银行业金融机构案件的调查实行专案负责制 案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门
银行业金融机构 非银行业金融机构 金融机构 政策性金融机构
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