你可能感兴趣的试题
国务院 银监局 反洗钱局 国务院反洗钱行政主管部门
金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查。
只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定对职工进行反洗钱培训， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作 国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查 国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构 履行反洗钱义务的特定非金融机构
金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。
只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。
金融机构未按规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级派出机构责令限期改正。
国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。 未按规定对职工进行反洗钱培训， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定对职工进行反洗钱培训， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
湘公网安备 43130202000226号