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保险业金融机构在履行客户身份识别义务中，发现客户存在以下情形（），有合理理由认为与洗钱、__主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易（）

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反洗钱考试《保险业反洗钱培训考试题库多选题 (二)》真题及答案点击查看

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委托第三方代为履行识别客户身份的金融机构不需要承担未履行客户身份识别义务的责任

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金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果不再重复进行已完成的客户身份识别程序但仍

第三方未采取符合金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法要求的客户身份识别措施的由该

保险公司在办理时履行客户身份识别义务时不适用金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办

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金融机构在履行客户身份识别义务时若发现客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件应当向反洗钱监测分

委托第三方代为履行识别客户身份的金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任

委托第三方代为履行识别客户身份的金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任

根据中华人民共和国反洗钱法的规定金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合法定要求

由该金融机构和第三方共同承担并履行客户身份识别义务的责任由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的主要责任由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合中华人民共和国反洗钱法要求的客户身份识别措施的

由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任双方皆不承担责任

以下哪些法规中规定了保险业金融机构应履行的可疑交易报告义务

《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

委托第三方代为履行识别客户身份的由谁承担未履行客户身份识别义务的责任

金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任

金融机构在履行客户身份识别义务时发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支

客户拒绝提供有效身份证或者其他身份证明文件的客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

根据中华人民共和国反洗钱法的规定金融机构通过第三方识别客户身份应当确保第三方已经采取符合法定要求的客

由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责

保险公司在办理再保险业务时履行客户身份识别义务适用金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责

保险公司在办理时履行客户身份识别义务时不适用金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办

保险业务理赔业务再保险业务财险业务

根据中华人民共和国反洗钱法的规定金融机构通过第三方识别客户身份应当确保第三方已经采取符合法定要求的

由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

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