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内部欺诈是指( )。

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根据商业银行资本管理办法试行附件操作风险资本计量监管要求为多收手续费反复操作客户账号属于下列哪类操

内部欺诈中的盗窃和欺诈外部欺诈中未经授权行为违反客户、产品和业务活动中的适当性原则及__和诚信责任内部欺诈中的未经授权行为

操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取盗用抢劫财产伪造要件攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管

伪造变造多户头支票属于

内部欺诈系统缺陷外部欺诈人员因素

走私不属于内部欺诈

是指故意骗取盗用财产或违反监管规章法律或公司政策导致的损失事件

外部欺诈事件内部欺诈事件客户、产品和业务活动事件信息科技系统事件

内部欺诈是指员工故意骗取盗用财产或违反监管规章法律或公司政策导致的损失此类事件可以不涉及内部人员一

的风险因素主要是指违规不尽职的方法手段表现形式绕开制度规定的过程方式以及重要的交易错误

执行、交割和流程管理外部欺诈内部欺诈类客户产品和业务活动

按照欺诈风险发生的不同业务环节可分为两个主要类别

外部欺诈和内部欺诈申请欺诈和交易欺诈外部欺诈和申请欺诈内部欺诈和交易欺诈

是指把违法非法所得变成合法的过程

业务外包洗钱内部欺诈外部欺诈

内部欺诈事件指导致的损失事件此类事件至少涉及内部一方但不包括及

内部欺诈外部欺诈等风险属于

信用风险市场风险操作风险流动性风险

外部事件引发的操作风险包括

外部欺诈洗钱内部欺诈违反系统安全监管规定

指第三方故意骗取盗用抢劫财产伪造要件攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件

内部欺诈外部事件外部欺诈内部事件

违规纳税是内部欺诈的行为

内部欺诈事件是指故意骗取盗用财产或违反监管规章法律或公司政策导致的损失事件此类事件至少涉及内部一方

下列关于操作风险中由于内部欺诈导致损失的原因分析不正确的是

内部欺诈导致损失可包括未经授权活动的盗窃和欺诈两方面未经授权的活动是由于交易不报告，交易品种未经授权，伪造等造成的发生盗窃和欺诈的主要原因为盗用资产、恶意损毁资产、多户头支票欺诈等以上说法均不正确

是指银行内部员工因过失没有按照雇佣合同内部员工守则相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险

内部欺诈知识/技能匮乏违反用工法失职违规

外部事件引发的操作风险包括

监管规定洗钱外部欺诈外部盗窃内部欺诈

内部欺诈是指员工故意骗取盗用财产或违反监管规章法律或公司政策导致的损失此类事件可以不涉及内部人员一方

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