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开户单位在印鉴卡背面“单位公章”栏是否加盖公章。 账户名称是否与预留印鉴中财务专用章或公章的名称一致。 预留多枚私章，且规定组合使用条件的，是否在“使用说明”栏简明填写组合条件或另附书面使用说明。 变更印鉴的，印鉴卡背面加盖的原预留印鉴与会计验印系统的建档记录是否一致。
账户销户或结转长期不动户后，电子验印系统未及时销户，印鉴卡未及时抽出并注销。 预留印鉴变更，旧印鉴卡注销和新印鉴卡启用不符合规定。 未与存款人办理印鉴卡交接签收手续。 印鉴卡未入库保管。
开户、变更、销户申请表经会计经理/主管签字 印鉴卡加盖的预留印鉴清晰、完整，达到建库要求 新旧印鉴更换的手续齐全，印鉴专管人员和会计主管人员在印鉴卡签章 需要通存通兑的客户还需出示相应证明材料
印鉴卡片在原分户核算，验印系统销户 印鉴卡片在销户明细核算，验印系统销户 印鉴卡片在久悬卡片分户核算，在验印系统中将不动户对应的账户类型变更为“长期不动户”，验印系统不销户 印鉴卡片在久悬卡片核算，验印系统销户
双人验印要求做到核对印鉴时，必须换人换卡（正、副卡）对全部印鉴折角验印；采用电子验印识别系统验印的，核对印鉴时，必须经过换人复核后方可入账 会计人员离职离岗时，必须及时办理交接手续。没有完成交接手续的，不得调动或离职 下班后，“印、证”装箱上锁即可 对现金收付、资金划转、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务建立复核制度，确保交易的记录完整和可追溯
“参数管理（103065）“ “验印资料审核（103061）“ “验印资料录入（103060）“ “验印资料查询（103063）“
核验申请书上加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符； 对其他存款账户，通过原业务文本（例如单位定期/通知存款开户申请书或留存备查的原申请书）核对申请书上加盖的原预留印鉴与原预留印鉴样本是否相符。 审核每份新印鉴卡填写内容是否完整、正确 新预留印鉴启用日期是否符合要求 核验新印鉴卡背面加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符 新印鉴卡上新旧印鉴与申请书上的新旧印鉴是否相符
印鉴变更次日后 印鉴变更当日 印鉴变更次日 印鉴变更三日内
是否及时下发差错通知书并监督网点及时改正差错 是否按规定对验印系统中新建库、变更印鉴进行审核 印鉴卡是否由专人负责保管 是否按规定向总行上报事后监督月报
电子验印系统支持多种票据类型的印章进行印鉴的真伪辨别；支持公章和普通印章单独验印 验印时，柜员需手工输入账号、票据日期、金额等要素 对已销户的账户进行验印识别时，系统控制不能验印，并提示已销户 对输入的账户为非通兑类的账户，且验印机构非其开户机构时，不允许验印，并提示账户不允许跨机构通兑 对于印鉴处于变更期的账户，系统根据柜员输入的出票日期调取对应期限内的电子印鉴信息
是否及时将新开立帐户印鉴卡在验印系统中建库 验印系统中录入印鉴与印鉴卡上印鉴是否一致 应由后督中心保管印鉴卡联次是否及时上缴 印鉴卡片是否及时上锁入柜保管
“验印识别（103062）“ “验印资料查询（103063）“ “参数管理（103065）“ “验印资料审核（103061）“
账户销户或结转长期不动户后，电子验印系统未及时销户，印鉴卡未及时抽出并注销 预留印鉴变更，旧印鉴卡注销和新印鉴卡启用不符合规定 未与存款人办理印鉴卡交接签收手续 变更后的印鉴与原印鉴明显相同。
预留印鉴及客户信息的增加、变更、删除等需经建库操作员录入并换人复核后方可生效 电子验印操作系统终端，应由指定岗位的人员使用 印鉴库数据及图像信息可以随意下载、导出和打印 电子验印系统印鉴库的建立和维护采用录入、复核双人操作模式
湘公网安备 43130202000226号