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要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 要求客户出示个人信用记录报告 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额 出示真实有效的身份证件及户籍证明 出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
不得为客户开立匿名账户或假名账户 客户由他人代理办理业务时，银行应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记，对代理人则免除此手续 不得为身份不明的客户提供服务或与其交易 保证客户所购买产品的收益率 银行在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证明并进行核对登记
献血者应当按照要求出示真实的身份证明 单位组织献血可以找外单位人顶替献血 血站采集血液应当遵循自愿和知情同意的原则 血站对献血者履行规定的告知义务 血站应当建立献血者信息保密制度，为献血者保密
要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件。通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 授权他人办理的，应采取合理方武确认代理关系的存在 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户 银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
行内核查系统出现故障的，应使用非接口方式进行人行核查，无需留存居民身份证复印件。 对于必须进行人行核查，但人行核查系统故障的，应在行内核查系统暂存客户信息同时留存居民身份证复印件，系统恢复后无需再进行人行核查。 行内核查系统和人行核查系统均出现故障的，应使用二代身份证阅读器进行鉴别或要求客户出示辅助身份证明材料， 能证明确属真实证件的， 可继续办理业务， 并留存居民身份证复印件。 客户出示辅助身份证明材料的， 应留存辅助身份证明材料的 故障排除后，无需对相关客户居民身份证联网核查。
献血者应当按照要求出示真实的身份证明 单位组织献血可以找外单位人顶替献血 血站采集血液应当遵循自愿和知情同意的原则 血站对献血者履行规定的告知义务 血站应当建立献血者信息保密制度，为献血者保密
投保人出示有效身份证件或身份证明文件 投保人出示保险合同原件或者保险凭证原件 退保申请人出示有效身份证件或身份证明文件 退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件
献血者应当按照要求出示真实的身份证明 单位组织献血可以找外单位人顶替献血 血站采集血液应当遵循自愿和知情同意的原则 血站对献血者履行规定的告知义务 血站应当建立献血者信息保密制度，为献血者保密
银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
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