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户口簿、护照、大陆通行证以及机动车驾驶证可作为实名证件使用。 不使用本人身份证件上的姓名，营业网点不得为其开立个人存款账户。 身份证件的复印件，不能作为开户时的身份证明。 不出示本人身份证件的，营业网点可为其先开立个人存款账户，下次再补录。
金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务审慎地识别可疑交易不得因为反洗钱而得罪贵宾客户影响竞争; 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员; 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务; 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的金融机构不得为其开立存款账户
金融机构需核对代理人本人的身份证件，但不需要登记 金融机构需核对代理人本人的身份证件，同时进行登记 代理人只需出示代理人本人的身份证件 代理人需出示代理人本人和被代理人的身份证件 代理人不出示代理人本人身份证件或出示的身份证件上的姓名不符时，若有证据证明该存款的用途合法合理，金融机构可酌情予以办理
1000元以上5000元以下 2000元以上5000元以下 10000元以上50000元以下 100元以上500元以下
过渡账户，临时账户 假名账户，匿名账户 非本人账户，虚假账户
500元以上1000元以下 5000元以上10000元以下 1000元以上5000元以下 1000元以上50000元以下
被代理人或代理人的身份证件 代理人身份证件 被代理人身份证件 被代理人和代理人的身份证件
1000元以上5000元以下 5000元以上10000元以下 30000元 1000元以下
1000元以上5000元以下； 5000元以上10000元以下； 30000元； 1000元以下。
可以为其开立存款账户 先为其开立存款账户以后补上 不得为其开立存款账户 以上做法均可
代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件 金融机构应当对代理人所出示的身份证件进行核对，但不必登记其身份证件上的姓名和号码 金融机构应当对代理人所出示的身份证件进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码 代理人仅需出示本人身份证件并使用实名 不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，但有证据证明其开户用途合理合法的．金融机构酌情为其开立个人存款账户
不出示本人身份证件的，金融机构只能为其开立储蓄存款账户。 在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示代理人的身份证件，进行核对，并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。 不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。
湘公网安备 43130202000226号