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会计档案交接登记簿 调阅会计档案登记簿 会计档案保管登记簿 会计档案销毁登记簿
内部检查人员调阅会计档案，由调阅人提出申请，经会计机构负责人批准后办理调阅手续 档案管理人员在“会计档案调阅登记簿”中记载调阅档案名称、数量、原因等内容 调阅人需在“会计档案调阅登记簿”上签字或盖章 调阅人员可将档案调离银行查阅
会计档案的保管、调阅、销毁等手续是否完备 档案保管是否完整 账实是否相符 保管条件是否符合要求
会计档案销毁时应由单位档案机构提出销毁意见 会计档案销毁时应当编制会计档案销毁清册 会计档案销毁时单位负责人应当在会计档案销毁清册上签署意见 会计档案销毁时应由档案机构和会计机构共同派员监销
待处理抵（质）押品登记簿 调阅会计档案登记簿 退票登记簿（电子） 重要区域人员出入登记簿
会计档案保管登记簿 会计档案销毁清册 差错登记簿 调阅会计档案登记簿 协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿
会计档案销毁时应由单位档案机构会同会计机构提出销毁意见 会计档案销毁时应当编制会计档案销毁清册 会计档案销毁时单位负责人应当在会计档案销毁清册上签署意见 会计档案销毁时应由档案机构和会计机构共同派员监销
银行内部调阅时，调阅人自行调阅档案，或将档案调离银行查询，造成会计档案丢失或泄密。 有权机关调阅档案时，带走原件。 开户单位查阅档案时，由客户自行查询。 会计档案保管期限未满或有未了事项，就编制销毁清册、进行销毁。 会计、内控、保卫等部门未对等销毁的会计档案进行检查。
会计档案一律不准外借，严防丢失和泄密。 内部调阅纸质会计档案，由调阅人提出申请，并填写“会计档案调阅登记簿”。 会计档案移交前，由产生会计档案的业务部门负责人或网点负责人批准即可调阅；移交后，需经会计档案管理部门主管和产生会计档案的业务部门负责人批准后，方可调阅。严禁内部调阅人员将会计档案带离指定的调阅场所。 法律、法规授权的外部部门查阅纸质会计档案时，应持有效证件，经单位负责人或其授权人（如会计档案集中保管的单位，还需报档案保管单位主管部门负责人或行长）批准，可在会计档案保管室（或库房）自行查找、查阅。
差错登记簿 待处理抵（质）押品登记簿 协助有权机关查询/冻结/扣划登记簿 会计档案保管登记簿（会计档案销毁清册） 调阅会计档案登记簿
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