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收购人 上市公司 收购人聘请的财务顾问 被收购公司董事会聘请的独立财务顾问
董事会决议及独立董事的意见 上市公司重大资产重组预案 本次重组的重大资产重组报告书 独立财务顾问报告
对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查 聘请独立财务顾问对要约条件进行分析，并提出专业意见 在收购人公告要约收购报告书后20日内，将本公司董事会报告书与独立财务顾问的专业意见报送中国证监会 处置公司资产
独立董事意见 独立财务顾问等专业机构意见 监事会意见 董事会意见
本次收购前，A公司董事会共11名成员，其中独立董事5名 本次收购经A公司董事会非关联董事作出决议，且取得过半数独立董事同意 本次收购经A公司出席股__会的非关联股东所持表决权2/3通过 因最近一期财务报表已经注册会计师审计，A公司没有聘请资产评估机构提供公司资产评估报告 因已聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，A公司的独立董事没有单独就本次收购出具意见
律师工作报告 股权激励计划 聘请独立财务顾问的，独立财务顾问报告 董事会决议 监事会决议
独立财务顾问等专业机构意见 独立董事会 监事会意见 董事会报告书
被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议，并聘请独立财务顾问提出专业意见 上市公司就实际控制人发生变化的情况予以公告后，实际控制人仍未__的，上市公司董事会应当向实际控制人和受其支配的股东查询，并聘请财务顾问进行查询，并将查询情况向证券交易所报告 上市公司控股股东向收购人协议转让其所持有的上市公司股份，控股股东及其关联方未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者存在损害公司利益的其他情形的，被收购公司董事会应当对前述情形及时予以__，并采取有效措施维护公司利益 协议收购的收购人对收购条件做出重大变更的，被收购公司董事会应当在3个工作日内提交董事会及独立财务顾问就收购条件的变更情况所出具的补充意见，并予以报告、公告 间接收购时，实际控制人存在不得收购上市公司情形的，上市公司董事会应当拒绝接受受实际控制人支配的股东向董事会提交的提案或者临时议案，并向中国证监会、派出机构和证券交易所报告
被收购上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1／2 公司应当聘请具有证券、期货从业资格的资产评估机构提供公司资产评估报告 该次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得过半数的独立董事同意后，提交公司股__会审议，经出席股__会的非关联股东所持表决权过半数通过 独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就该次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告
为公司聘请独立财务顾问等专业机构，分析被收购公司的财务状况，就收购要约条件是否公平合理、收购可能对公司产生的影响等事宜提出专业意见 在收购人公告要约收购报告书后20日内，将被收购公司董事会报告书与独立财务顾问的专业意见一并报送中国证监会，同时抄报上市公司所在地的证监会派出机构，抄送证券交易所 将被收购公司董事会报告书和独立财务顾问的专业意见予以公告 收购人对收购要约条件作出重大变更的，被收购公司董事会应当在5个工作日内提交董事会及独立财务顾问就要约条件的变更情况所出具的补充意见，并予以报告、公告
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务 财务顾问与上市公司不存在资产委托管理关系 上市公司的董事会聘请的独立财务顾问，与收购人的财务顾问不存在担保关系接受其委托 上市公司选派代表担任财务顾问的监事
管理层收购是指上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟对本公司进行收购或者通过间接收购规定的方式取得本公司控制权 拟进行管理层收购的上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1／2 公司应当聘请具有证券、期货从业资格的资产评估机构提供公司资产评估报告，本次收购应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2／3以上的独立董事同意后，提交公司股__会审议，经出席股__会的非关联股东所持表决权过半数通过 独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告
由董事会依法作出决议 由独立董事就本次重大资产重组发表独立意见 聘请独立财务顾问专业机构 制定严格有效的保密制度
聘请独立财务顾问等专业机构 由董事会依法作出决议 制定严格有效的保密制度 由独立董事就本次重大资产重组发行公告
湘公网安备 43130202000226号