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一级分支行新设营业网点免于总行会计操作风险管控能力审核，由总行授权其进行具体实施。 凡经总行评定为四级的支行，暂停其新设营业网点准入资格直至年度会计量化考核合格。 二级营业网点申请相关结算业务，须经其上级行、总行会计结算部逐级审批同意后，由其上级行协办。 一级营业网点申请相关结算业务，总行免予审批，但需报总行备案。
本单位及上级部门投诉电话号码 符合质量标准的鉴别仪 货币宣传资料
营业环境巡视表 营业人员工作表现巡视表 营业厅服务巡检记录层别表 营业厅服务巡检记录柏拉图表 营业网点关键点与关键流程控制表
在考核期内网点负责人要指派专人和员工保持随时反馈、沟通和指导 网点负责人对员工的日常工作及绩效考核表现进行定期辅导 网点负责人要为员工提升工作绩效提供资源、思路、方式、方法的支持以及指导和帮助 网点负责人需通过阶段性回顾与绩效目标执行情况的检查，及时帮助考核员工改进工作
落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求 组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责 负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传 开展客户洗钱风险等级人工复评工作
确定劳动组合、柜员业务范围和权限，制定和落实柜员岗位责任制。 组织柜员学习会计业务文件，组织实施会计业务文件要求的各项工作。 监督派驻营业网点正确使用会计科目、会计凭证、会计印章、账簿设置等，根据规定进行核算，真实、正确、及时、完整地反映各项银行业务活动。 负责派驻营业网点会计业务现场巡察，及时监督、纠正各项违规操作行为，对各类会计业务差错、事故和违规行为应分析原因，提出整改意见，督促责任人做好整改工作。 对业务工作中出现的突发事件和重大问题，采取相应措施及时防范和控制，并按规定进行报告。 积极协助和配合上级部门的会计检查工作。
日常巡检是指一天内对营业网点进行的三次巡检。包括对营业厅环境的巡检和对营业人员工作表现的巡检 营业网点巡检的目的在于及时发现存在于营业网点内的服务问题并予以改正，使原本杂乱无序的营业网点现场管理工作条理化、制度化，通过现场管理提高服务质量 第一次是在营业网点刚开门营业，第一批客户未到来时 巡检的主要管理工具是营业环境巡视表、营业人员工作表现巡视表、营业厅服务巡检记录层别表、营业厅服务巡检记录柏拉图表 每次巡检重点也是根据不同时间段营业网点内的现场状况有所侧重
加强营业网点的营销宣传，并结合其他营销渠道和方式，重点做好个人优质客户的营销工作。 加强潜在客户营销工作，充分利用营业网点和媒体广告，发挥客户经理、大堂经理和临柜柜员的主动性和积极性，开展营销工作。 细化内部客户营销工作，加强业务培训和以会代训等方式，使内部员工首先成为产品使用者。 加大营销计价考核力度。
总行，分行 支行，营业网点 分行，支行 总行，分行，支行，营业网点
指导，考核，监督，检查 指导，考核 考核，监督，检查 指导，考核，监督
负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作 负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务 负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务 及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
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