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构成可疑交易的交易发生之日起计算 金融机构人员发现可疑交易之日起计算 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
制定反洗钱工作制度 大额和可疑外汇资金交易报告制度 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 大额和可疑人民币资金交易报告制度
金融机构反洗钱规定 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构反洗钱规定 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
只提交大额交易报告 只提交可疑交易报告 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
湘公网安备 43130202000226号