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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

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根据金融行动特别工作组FATF2003年6月20日修订的反洗钱四十项建议反洗钱国际合作主要包括哪几个

关于洗钱问题的四十项建议最初发布于

1999年 1988年 1980年 1990年

2003年6月金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施出台了2000年版四十项建议将税务犯罪

金融行动特别工作组的工作目标是

向全球所有国家和地区推广反洗钱信息在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》在全球推动反洗钱专门立法关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

2003年6月金融行到特别工作组扩展充分并强化了有关反洗钱措施出台了2003 年版四十项建议将税务犯

关于洗钱问题的四十项建议中金融机构的义务主要有

了解客户真实身份建立记录保存系统识别异常金融交易制定反洗钱内控制度

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的四十项建议是在

1989-10-1 1990-2-1 1996-6-1 1996-2-1

FATF关于洗钱问题的四十项建议中指定的非金融企业和行业指

赌博业房地产经纪人贵金属交易商珠宝商

金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段是关于洗钱问题四十项建议的

第七项建议第八项建议第九项建议第十七项建议

金融行动特别工作组的关于洗钱问题的四十项建议是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件

属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是

《关于洗钱问题的四十项建议》《反恐融资9项特别建议》《有效银行监管核心原则》《综合KYC风险管理》

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的四十项建议是在

1989-10-1 1990-2-1 1996-6-1 1996-2-1

金融行动特别工作组FATF在2012年的有关反洗钱四十项建议中包括下述哪三大主题

防止大规模杀伤性武器扩散反洗钱饭__融资打击税务犯罪

关于洗钱问题的四十项建议中指定的非金融企业和行业指

赌博业房地产经纪人贵金属交易商珠宝商

关于洗钱问题的四十项建议中指定的非金融企业和行业指什么

关于洗钱问题的四十项建议中FIU指金融情报中心PEP指政界名流STR指可疑交易报告

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是

《维也纳公约》《巴勒莫公约》《关于洗钱问题的四十项建议》《联合国反腐败公约》

2001年10月金融行动特别工作组在关于洗钱问题的四十项建议之外制定了九项反恐融资的建议

关于洗钱问题的四十项建议中政界名流含义是什么

2003年6额金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施出台了2003 年版四十项建议将税务犯

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