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承认并遵守农村合作金融机构章程； 按其所认购的数额向农村合作金融机构缴纳股金 服从和履行理事会会的决议 维护农村合作金融机构的利益和信誉，支持农村合作金融机构合法开展各项业务
承认并遵守农村合作金融机构章程 按其所认购的数额向农村合作金融机构缴纳股金 以其所持股金数额为限对农村合作金融机构承担风险和民事责任 维护农村合作金融机构的利益和信誉，支持农村合作金融机构合法开展各项业务 服从和履行社员（股东）代表大会的决议
存款人的性质不同 存款方式的不同 存款存取时间的长短 存款的数量
商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途 商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔10万元以上或者外币等值10万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途 商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔50万元以上或者外币等值15万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途 商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔15万元以上或者外币等值20万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途
商业银行 城市信用合作社 农村信用合作社 证券公司
同一联社、合作银行内网点间 同一网点的柜员间 农村合作金融机构与人民银行 农村合作金融机构与其他金融机构
存款人的性质不同 存款方式的不同 存款存取时间的长短 存款的数量
确保国家法律规定和农村合作金融机构内部规章制度的贯彻执行。 确保农村合作金融机构发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。 确保风险管理体系的有效性。 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。
湘公网安备 43130202000226号