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协助查询是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关查询的要求,将个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。 协助扣划是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关扣划的要求,在一定时期内禁止客户提取个人存款账户内的全部或部分存款的行为。 协助冻结是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关冻结的要求,将个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。 有权机关指依照法律的明确规定,有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
获得法律明确授权的司法机关、行政机关、军事机关可以查询、冻结、扣划个人在银行的存款 有关机关进行查询、冻结、扣划时,应当出具协助查询存款通知书,协助扣划存款通知书,或者法院的有关裁定书和判决书 有权机关查询存款资料,根据需要可以抄录、复制、照相并带走原件 冻结银行存款的期限为最长6个月,期满后可以续冻
审核查询、冻结、解冻、扣划业务的执行机关出具相应法律文书是否具备法律、法规规定的主体资格。 协助查询业务是否按规定执行。 解冻业务是否有原作出冻结决定的有权机关出具的相应法律文书。 扣划业务手续是否齐全。扣划款项是否转入执行机关账户或指定的单位账户,是否存在提取现金情况。
法律文书为有权机关执法人员依次送达,且真实、有效,协助的事项符合法律规定 “协助冻结、扣划通知书”要注明需被冻结或扣划个人存款的开户机构名称、户名和账号、大小写金额 协助冻结或扣划存款通知书的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的
检察院、公安机关、军队保卫部门在行使侦查权,查询、冻结、解冻犯罪嫌疑人的存款时,由地市级以上单位出具协助查询、冻结、解冻、扣划存款通知书。 检察院冻结须由两人以上办理。 公安机关冻结单位和个人存款均需出具有关协助执行通知。 以上都正确。
要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格 要求协助的事项应符合法律、法规规定 执法人员应出具本人工作证或执行公务证 账号、户名应填写正确,两者均填写时,必须一致 相关法律文书应符合法律规定
记载符合国家有关法律、法规规定的协助查询、冻结、解冻、扣划等有关事项。 按营业机构设置,运营主管或指定专人登记、保管。 可以跨年度使用。 “解冻”登记有权机关主动执行的解冻及冻结到期执行的解冻。
获得法律明确授权的司法机关、行政机关、军事机关可以查询、冻结、扣划个人在银行的存款 有关机关进行查询、冻结、扣划时,应当出具协助查询存款通知书,协助扣划存款通知书,或者法院的有关裁定书和判决书 有权机关查询存款资料,根据需要可以抄录、复制、照相并带走原件 冻结银行存款的最长期限为6个月,期满后可以续冻
核实有权机关经办人员出示的工作证件 审查有权机关出具的相关法律文书的合法性 其他职责 具体执行查询、冻结、扣划存款
审核查询、冻结、解冻、扣划业务的执行机关出具相应法律文书是否具备法律、法规规定的主体资格。 协助查询业务是否按规定执行。 解冻业务是否有有权机关出具的相应法律文书。 扣划业务手续是否齐全,扣划款项是否转入执行机关账户或指定的单位账户,是否存在提取现金情况。
查询,协助查询存款通知书 冻结,协助冻结存款通知书 解冻,解除冻结存款通知书 扣划,协助扣划存款通知书