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开、销户资料永久性保管 交易记录自交易记帐之日起20年 《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年 帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年 交易记录，自交易记账当年计起至少保存 5年 客户身份资料，自交易记账当年起至少保存 3年
金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录 金融机构要保存客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主管记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料 金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料 保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
金融机构要保存客观的客户 身份资料和交易记录 金融机构要保存开展客户 身份识别、 异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
金融机构要保存客户观的客户身份资料和交易记录 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录 金融机构要保存开展客户身份识别、 异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善； 保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定； 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果， 保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程； 有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。
帐户资料自销户之日起至少 5年 帐户资料自销户之日起至少 10年 交易记录自交易记帐之日起至少 5年 交易记录自交易记帐之日起至少 10年
湘公网安备 43130202000226号