因开户资料不齐需补充资料的应将现有资料留存客户补充资料时只需审核新提供的开户资料-X题卡

信贷审批纸质档案分为信贷审批资料和信贷报批基础资料两部分，分别在审批行和开户行归档管理。审批行在办贷过程中产生的调查（评估）报告、贷款资金计划和贷款利率审查意见、信贷担保法律审查意见、信贷审查意见、补充材料通知、补充情况说明、审议审批表、信贷审议意见表决单、信贷审议意见统计表、信贷审批书、作业监督放款核准申请表等相关资料在审批行归档。除信贷审批资料以外的信贷报批资料均为信贷报批基础资料，在开户行归档。开户行和审批行之间的经办行如产生需归档保管的报批资料，也移交给开户行进行归档保管。

加油卡清户只限于客户办理清户时单位客户需提供单位介绍信开户时留存的相关资料原件相关原始单据主卡人身份

审查单位开户资料的主要风险点有

相关资料不齐相关资料不真实未实行岗位分离客户经理及其他内部人员代办

单位客户申请开立银行结算账户时应提供相应的开户资料开户银行审批通过后应将客户的开户申请书相关证明文件

省联社当地人民银行银监会公安机关

广东农村信用社开立一般存款账户的后续处理不包括以下哪一项操作

柜员在开户申请书、预留印鉴卡补充填写相关要素，并将资料交与后台人员或网点主管审核收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后，作销户传票附件开户资料加盖相关印章后，其客户联连同开户证明原件退还客户；开户资料银行留存联连同开户证明复印件、印鉴卡等一并专夹保管业务交易单作当天交易凭证，按传票顺序装订入册

远程集中授权业务中个人开户业务需上传资料为

客户影像客户填写的开户资料现金实物影像或主管指纹认证信息个人客户的身份证件

出现下列情形营业机构应拒绝办理相关业务

客户提供虚假的身份证件不能按要求提供开户的所需材料客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的

批量开户要审核并及时维护客户资料可不必留存复印件

开立银行结算账户通知书一式两份一份开户银行留存另一份由基本存款账户开户银行

与收到“通知书”当日会计凭证一并归档与基本存款账户开户日会计凭证一并归档作回执交客户作开户资料的补充资料留存保管

开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的及与企业开户预留资料的进行审核审核完成后开户行进行注册

无纸化办贷中审查及反馈操作描述正确的是

业务经审查人审查后，人为需要补充资料的，发起补充资料流程，并经部门领导、主管行长审核后发送客户部门。客户部门调查人收到补充资料流程后，查看反馈意见，在补充资料后，将补充资料流程发送回审查人处。对客户反馈到审查人的补充调查资料，审查人认为仍需继续补充的，录入意见后，在调查人发回的补充资料流程中选择“退之前环节处理”。经审核补充完成的，由审查人选择“返回主流程”，结束补充资料流程。

因开户资料不齐需补充资料的，应将现有资料留存，客户补充资料时只需审核新提供的开户资料。（）

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