农村中小金融机构为优化法律风险管理，对本机构法律风险管理制度建设，依据一定客观评价标准进行测评农村中小金融机构为优化法律风险管理，对本机构法律风险管理实际操作，依据一定客观评价标准进行测评农村中小金融机构为优化法律风险管理，对本机构法律风险管理实施效果，依据一定客观评价标准进行测评农村中小金融机构为优化法律风险管理，对本机构法律风险管理实施效果，依据一定主观评价标准进行测评

企业因金融机构清算而发生存款类资产损失的确认损失时应依据的证据材料有

企业存款类资产的原始凭据金融机构破产的法律文件金融机构清算的法律文件金融机构清算后剩余资产分配情况资料

金融机构反洗钱工作的法律依据有

《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

下列法律或规章中哪一个不是反洗钱调查的法律依据

《反洗钱法》《行政复议法》《行政处罚法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

农村中小金融机构法律风险管理能力评价实施的要求在评价结果运用阶段以下说法不正确的是

农村中小金融机构要善于利用评价结果农村中小金融机构要将评价结果将作为自身开展法律风险管理的主要依据农村中小金融机构要将评价结果将作为自身配置法律风险管理资源的主要依据农村中小金融机构要始终以上级整改要求为工作核心

以下对金融机构的反洗钱说法错误的是

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

反洗钱法中专门规定了反洗钱调查一章明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交

金融机构行政许可被撤销被撤回被吊销金融许可证或者金融机构解散被撤销被宣告破产的应当在收到中国银监会或

3 5 10 15

金融机构解散必须报经财政部批准

金融机构解散的法律依据是（）。

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