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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指2年以上。
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反洗钱考试《2012年中国人民银行反洗钱题(三)》真题及答案
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我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定主要体现在以下哪些法律规章中?
《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中长期系指什么
指2年以上
指3年以上
指10年以上
指 1年以上
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法指出金融机构 应当设立专门的明确专人负责大额交易和可疑交易 报
以下哪些法规中规定了保险业金融机构应履行的可疑交易报告 义务
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定主要体现在以千哪些法律规章中?
《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定对既属于大额交易又属于可 疑交易的交易金融机构应当分别
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于频繁系指交易行为营业日每天发生次以上
2
3
5
10
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中长期 系指什么
指2年以上
指3年以上
指10年以上
指1年以上。
金融机构大额和可疑交易报告管理办法所称长期指1年以上
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法和金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法均规定了大额和可疑
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括
金融机构反洗钱规定
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的长期系指以上
1个月
3个月
半年
1年
3年
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的长期系指二年以上
根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构应当通过向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易
截止2005年末在我国实行的反洗钱规定为即金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑交易报告管理办法金融机构
按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定即 属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当只需提
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中短期系指15个工作日以 内含15个工作日长期系指1年以上
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的长期的含义是什么
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的长期是指以上
1年
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5年
10年
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中大量系指交易金额单笔或者累计 低于但接近大额交易标准的
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作为资金活动的载体客观上容易成为洗 钱活动的渠道因此也是洗钱犯罪的高发领域是反洗钱工作的主战 场
金融机构反洗钱工作机构应当独立单设不得由其内设机构担任
一个规定两个办法要求金融机构建立反洗钱的四项主要 制度是大额交易报告制度可疑交易报告制度和保存记 录制度
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中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行上海总 部分行营业管理部省会城市中心支行副省级城市中心支行
反洗钱法规定的金融机构反洗钱义务包括
成立于1989年的的全称是打击洗钱金 融行动工作组这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组 织
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金融机构违反反洗钱法有关规定的由国务院反洗钱行政主管部 门或者其授权的_____以上派出机构进行处罚处罚措施 包括责令限期改正罚款等其中罚款最高可达_____万元
反洗钱工作是落实__和国务院关于打 击经济犯罪的一系列指示精神有效防范和打击洗钱犯罪维护国家 政治经济金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需 要也是遏制其他严重刑事犯罪的需要
根据将于2007年3月1日生效的金融机构大额和可疑交易报告管 理办法法人其他组织和个体工商户帐户之间单笔或当日累计人 民币万元以上或者外币等值万美元以上的款项划转属于 大额支付交易
联合国打击跨国有组织犯罪公约的宗旨是 以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪
请问可疑交易报告应以哪些类型进行填报5分
金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规 章制度堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞及时报告 配合司法机关打击洗钱等犯罪
单笔或者当日累计人民币交易万元以上的现金缴存现金支取现金汇款现金 票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易
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金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法规定存款人 申请开银行结算账户时金融机构应审查其提交的开户资料的
中华人民共和国反洗钱法规定金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 致使洗钱发生后果的处罚款
2006年通过的刑法修正案六规定的洗钱犯罪的上游犯罪包括
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息包括
在业务关系续存期间客户身份资料发生变更的应当 更新客户身份资料
根据金融机构大额和可疑交易报告管理办法下列哪些支付交易 属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易
金融机构大额和可疑交易报告管理办法所称长期指1年以上
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位明确负责 大额交易和可疑交易报告工作
请至少列举5项可疑支付交易类型
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时反洗钱工作人员应出示否则 金融机构有权拒绝
金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密不得向任何单位或个人泄 露
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时反洗钱工作人员不得少于人 否则金融机构有权拒绝
金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当及时以书 面形式向人行当地分支机构和当地公按机关报告
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