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双方有效身份证件及亲属关系证明 双方有效身份证件 本人有效身份证件 双方有效身份证件及直系亲属关系证明
终止申请书 客户本人有效身份证件 客户本人存款账户存折（卡） 身份证件复印件
已填制的通存通兑业务凭证 本人有效身份证件 采用转账方式的，应提交付款人个人存款账户存折（卡） 委托他人代理的，应同时提交代理人有效身份证件。
客户个人存款账户存折（卡） 客户本人有效身份证件 客户本人有效身份证件复印件 客户填写的《支付通存通兑业务委托书》
客户有效身份证件复印件 客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件 代理人有效身份证件复印件 付款凭证复印件
有效身份证件、挂失申请书银行留存联 有效身份证件、挂失申请书银行留存联 有效身份证件、挂失申请书业务部门留存联 有效身份证件、挂失申请书客户留存联
请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核 对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效 如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件 在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“
居民身份证或临时身份证 军人身份证件 武警身份证件 护照及法律、法规和国家有关文件规定的其他有效证件
无效身份证件 代办人有效身份证件 储户本人有效身份证件 第三人有效身份证件
在农村区域有固定住所 B．具有完全民事行为能力 C．身体健壮 D．具有劳动能力 E．持有有效身份证件
无效身份证件 代办人有效身份证件 储户本人有效身份证件 第三人有效身份证件
本人有效身份证件、存款证明申请书 本人有效身份证件 存款证明申请书 本人有效身份证件、存款凭证
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。 业务经办人员应审核身份证件在有效期内 业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
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