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审核个人申请表是否按填表说明规范填写 、审核个人申请表姓名、证件类型及号码与客户提交证件内容是否一致 审核个人申请表填写的注册账户信息（账号/卡号、户名、账户性质等）与客户提供的账户凭证是否相符； 审核ABIS系统中客户的账户资料与身份证件是否一致
经办柜员对客户提交的开户资料进行审核，审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确，法定代表人（或负责人）是否已签字，是否已加盖公章 经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后，审核证明文件的真实性、有效性、合规性，核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章 经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致 复核柜员接到客户资料后，首先审核客户是否符合开户的条件，并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核 柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
网点负责人、会计主管 大堂经理、客户经理、柜员 会计主管、大堂经理 网点负责人、会计主管、柜员
经营行客户经理 经营行营业网点柜员 经营行负责人 经营行客户部门负责人
网点负责人、会计主管 大堂经理、客户经理、柜员 会计主管、大堂经理 网点负责人、会计主管、柜员 柜员
网点负责人、大堂经理、客户经理、低柜柜员 网点负责人及客户经理 全员参加 高柜柜员、大堂经理、运营主管
支行营业网点负责人向支行领导及时汇报，营业部门从在当地银行同业账户中调回头寸，向当地人民银行或其他银行调入现金，保证特殊情况下的对外付款 对外要做好宣传和解释，处理好存款大户的关系，要保持密切的联系和情况沟通，减少不良影响，与此同时必须立即向分行报告 若遇外币挤提发生，需紧急向分行报告，申请调拨外币现钞 拒绝客户的大额提现需求
会计主管、柜员 大堂经理、会计主管、客户经理 网点负责人、客户经理 网点全体人员
柜员应坚持“先收款，后记账“原则 核对清点客户提交的现金与业务凭证上所填写金额是否一致，辨明货币真伪，大额需要换人复核 应认真审核打印信息中存入账户账号、金额等要素是否正确无误，并请网点负责人在业务交易单上签名确认 当支票转账存入时，需验证支票印鉴真伪
客户信息调整、开（销）户、账户调整、错账冲正、反交易等重要业务 有权部门查询、冻结、解冻、扣划 挂失、解挂业务 电子银行业务 节假日、双休日、正常工作日午间等重点时段的业务处理
柜员应认真、细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性 柜员应审核《单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致，是否已加盖单位公章，法定代表人（或负责人）是否已签字确认 确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人 柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书 审查柜员录入客户信息是否真实并准确
柜员在当日受理时发现录入的定期定额交易信息错误，需进入定投取消交易菜单，提交“3891定期定额取消”交易， 手工录入客户金穗借记卡号、原交易委托号，经网点负责人审核授权后，提交系统处理， 打印定期定额取消凭证，网点留存。
湘公网安备 43130202000226号