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纳税人的经营规模较大有违法行为的案源 发生临时经营涉税案件 协查系统产生的协查涉税案件 举报线索清楚的举报案源
稽查质效分析 重点案源筛选 数据挖掘 线索匹配 重大案件督办
财务指标、税收征管资料、稽查资料、情报交换和协查线索 上级领导交办的税收违法案件 检举的涉税违法信息 其他部门和单位转来的涉税违法信息
案源登记 检举案件登记 自选案件登记 日常稽查登记
所属税务局局长 设区的市税务局局长 案源管理部门负责人 稽查局局长
建立案源信息库 案源处理 稽查案例筛选 案件跟踪管理 制订稽查计划
风险管理部门提供的税收违法线索属于转办案源 市局稽查局原则上对当地的转办案源进行统筹处理 跨区域稽查局不能直接受理转办案源 选案实施岗应对接收的转办案源信息及时进行案源登记
线索清楚，涉嫌偷税、逃避追缴欠税、骗税、虚开发票、制售假发票或者其他严重税收违法行为的，由选案部门列入案源信息 不属于自己受理范围的检举，将检举材料转送有处理权的单位 属于税务局其他部门工作职责范围的，转交相关部门处理 检举内容不详，无明确线索或者内容重复的，暂存待办
不下达税务稽查任务 下达税务稽查任务 直接进行税务稽查 由征管部门下达税务稽查任务。
转交相关部门处理 由选案部门列入案源信息 暂存待办 将检举材料转送有处理权的单位
线索清楚，涉嫌偷税、逃避追缴欠税、骗税、虚开发票、制售假发票或者其他严重税收违法行为的， 由选案部门列入案源信息 无明确线索或者内容重复的，暂存待办 检举内容不详， 无明确线索或者内容重复的， 交由检举人补充说明 属于税务局其他部门工作职责范围的，转交相关部门处理 不属于自己受理范围的检举， 将检举材料转送有处理权的单位
暂存待办 由选案部门列入案源信息 转交相关部门处理 不予处理
线索清楚，有其他严重税收违法行为的，由选案部门列入案源信息 检举内容不详，无明确线索或者内容重复的 属于税务局其他部门工作职责范围的 线索模糊，涉嫌制售假发票的
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