金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核分析发现涉嫌犯罪的应于发现之日起内报当地公安部门并报送外汇局-X题卡

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况

当地公安部门；当地外汇管理局；当地人民银行；上级反洗钱机构。

通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

大额和可疑人民币交易可疑外汇交易大额外汇交易大额和可疑外汇交易

中国人民银行；国家外汇管理局；银监局；金融机构上级部门。

银监会反洗钱局人民银行司法机关

当日； 2 日； 3 日； 5 日。

制定反洗钱工作制度大额和可疑外汇资金交易报告制度建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析大额和可疑人民币资金交易报告制度

金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

金融机构反洗钱规定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

国家外汇管理局中国人民银行监察机构公安部门

当地人民银行上级机构当地公安机关银行业监督委员会

当地法院当地检察部门当地公安部门当地政府主管

居民、非居民个人大额外汇资金交易月报表；企业大额外汇资金交易月报表；可疑外汇资金交易月报表；金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表。

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。