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扫描岗与人工勾对 重点监督与业务预警 扫描岗与业务预警 系统管理与档案管理
各岗位的人员配置可根据业务发展实际情况采取“一岗多人、 各岗位的人员配置可根据业务发展实际情况采取“一岗多人、多岗一人“多岗多人” 业务主管岗和其他岗位不得兼任 二级支行各岗位不得兼任
交易处理、账务核算、业务管理和客户服务 要素分离、并行作业、系统控制和岗位制衡 业务集约运营、风险集中控制、网点功能转型和业务布局优化
合规，是指使商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致 中小银行可根据业务需要决定是否设置合规管理部门 合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险 合规管理部门，是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的部门、团队或岗位
调拨审批、管库用户之间不得相互兼任。 金库主任（授权）、调拨审批用户可以兼任 九级主管可兼任系统管理员 金库主任（授权人）可根据岗位需要处理ABIS库房现金交易
一个对外营业机构只能委派一名运营主管 一个对外营业机构可同时委派两名（含）以上运营主管，共同承担主要责任 对业务量大、柜员数量多，或营业场所功能分区多的营业机构，可根据业务或管理需要，增加委派一名（含）以上运营副主管 个别对外营业机构可以根据业务管理需要不委派运营主管
核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据 风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规律，与业务人员的日常工作紧密联系 风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据 风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登陆级别
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