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金融机构与客户 客户与客户 银行与银行 中央银行与金融机构
非法吸收公众存款罪 伪造、变造金融票证罪 持有、使用假币罪 吸收客户资金不入账罪
销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度 销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
记载客户身份信息、资料 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 客户家庭成员情况
金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表 金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表 金融机构可疑交易报告情况报表 金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任 仍应按要求重新进行客户身份识别程序
销毁 移交国务院有关部门指定的机构 出 首给其他金融机构 退还给客户
销毁 移交国务院有关部门指定的机构 出售给其他金融机构 退还给客户
客户身份资料 客户开户记录 客户住址、联系电话 单据
客户身份识别 客户身份资料保存 交易记录保存 大额和可疑交易报告
金融机构与金融机构 金融机构与客户 客户与客户 本国银行与外国银行
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