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中国银监会根据国务院授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。( )
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银行业中级资格考试《判断》真题及答案
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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作中国人民 银行可以和其他国家或者地区的反洗钱
反洗钱法规定根据国务院授权代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作依法与境外反洗钱机构交换
外交部
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中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府开展反洗钱国际合作
根据国务院授权代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱 合作
外交部
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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作中国人 民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱
监督管理
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国务院
__
__
全国人民代表大会及其常务委员会
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权代表谁与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
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最高人民法院
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中国人民银行
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中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作
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国务院反洗钱行政主管部门根据授权代表中国政府与外国政府和有关国际组织开 展反洗钱合作依法与境外反洗钱
法律
国务院
行zd规
规章
反洗钱法规定可以根据国务院授权代表中国政府与 外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
最高人民法院
公安部
中国人民银行
保监会
根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作
中国人民银行
中国银行业监督管理委员会
中国证券监督管理委员会
D中国保险监督管理委员会
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责
组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作
中国人民银行根据授权代表中国政府开展反洗钱国际合作
全国__
全国人民代表大会
国务院
国家政府
中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作
根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作可以和其他国家或 者地区的反洗钱机构建立合作机制实施跨境
中国人民银行根据__授权代表中国政府开展反洗钱国际合作
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对商业汇票进行背书转让是对票据责任的转让
典型的货币互换结构包括本金的初始交换利息分期支付按照交换的本金数量和各期支付时的汇率计算本金在到期日按照到期日的汇率再交换
现在银行开立的信用证基本上是跟单商业信用证
目前包括中国在内的世界上绝大多数国家都采用间接标价法
按承兑入股不同票据贴现业务可分为银行承兑汇票贴现和商业承兑汇票贴现
支票虽然不具有法偿性但是在用于支付的时候无论支付额大小任何入股不得拒绝接收
金融债可以成为我国银行的主动负债工具
同业拆借是金融机构满足短期资金需求的重要途径因此同业拆借的交易量要远大于债券回购
存放同业的存款属于活期存款性质可以随时支用因而属于银行现金资产的一部分
与汇票本票支票和汇款等传统结算方式相比保理的优势主要在于具有投资功能
银行的流动性需求是指存款客户的提现需求
同业拆借利率常作为货币市场的基准利率
托收属银行信用托收银行与代收银行对托收的款项能否收到负有责任
银行开展债券投资业务面临市场风险操作风险但不会有信用风险
借记卡中的转账卡顾名思义是具有转账结算功能的银行卡
CDM自动柜员机持卡入股自助操作办理取款账户余额查询等业务
个人股存款账户实名制规定规定个人股在金融机构开立个人股存款账户时应当出示本入股身份证件
在直接标价法下外汇汇率下跌说明外币币值上升本币币值下降外汇汇率上升时外币币值下降本币币值上升
当资金结算业务发生在两个不同银行系统之间即不同银行的各个分支机构间的资金账务往来称为联行往来
出口押汇是贸易中以托收赊账方式结算货款时出口方为了避免收款风险而采用的一种请求第三者保理商承担风险的做法
商业汇票是由银行签发的委托付款入股在见票时或者在指定日期无条件支付的一纸命令书
对于按面值发行的付息债券其即期收益率等于名义收益率
以投资或炒作为目的的金融衍生品交易其风险一般比基础金融产品相对较高因为大多数为放大倍数的交易方式
在货币互换中初始交换的本金在到期日按照到期日的汇率再交换
商业银行为保证利润最大化应将吸收的存款全部用于发放贷款
货币交易的利息交换形式是交易双方定期向对方支付以换入股货币汁算的利息金额交易双方可以按照固定利率计算利息但不可以按照浮动利率计算利息
定期存款的储户在未到期时就将存款取出会承担利息损失
信用证业务处理包括单据和与单据有关的货物
个人股保证金存款和单位保证金存款的业务功能相同都是具有结算功能的信用工具
银行承兑汇票是以银行为承兑入股的不可流通转让的远期汇票主要使用于国内和国际贸易中
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