对反__融资和制裁名单进行维护并推送相关业务系统业务系统实现自动实时预警-X题卡

金融机构应当根据反洗钱和反__融资方面的法律规定建立和健全客户身份识别客户身份资料和交易记录保存等方

管理人员业务人员临柜人员指定专人

公安部等我国有权部门发布的__活动组织及__活动人员名单联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反__融资监控名单中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反__融资监控名单

办理银行境外贷款业务银行应严格按照人行.及外汇管理.国内外相关国家法律等规定审查申请办理业务的客户

银监“三反” 反洗钱. 反__主义. 反逃税反洗钱. 反__融资. 反逃税反洗钱. 反__融资. 反偷税漏税

单位结算卡业务办理应符合我行合规、反洗钱、反__融资及反逃税相关政策，严格执行我行及监管部门关于反洗钱、反__融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定，相关交易环节不得涉及洗钱、__融资、逃税等行为。严禁为涉及洗钱、__融资、逃税以及中国、联合国及我行认定的有关国家和国际组织制裁实体、个人等办理业务。办单位结算卡业务时，应对客户进行充分提示，明确要求客户必须履行有关义务，配合我行进行反洗钱、反__融资及反逃税等审核。不得为禁止类客户或实际受益人为禁止类的客户办理业务；不得为自身或受益所有人洗钱和__融资风险等级为“禁止类”、“高风险类”的客户办理业务。

下列关于同利丰业务的说法正确的有

经办人员应遵循行内反洗钱、反__融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约同利丰前应进行客户身份识别；客户经理审核资料无误后，柜面经理应首先查询客户 CCS 等级；如CCS等级分类为禁止类，柜面经理应拒绝受理业务；如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。

客户是否涉嫌__融资可从以下哪些方面判断

来自敏感国家或地区与敏感国家或地区有资金往来且无合理理由与反__融资监控名单相关行为异常

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域业务行业客户是否为外国政要等因素划分风险等级并在持续

反洗钱、反__融资监管到位国家（地区）客户的风险等级反__融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级反洗钱、反__融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级

本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反__融资相关工作

无需处理需按照本行反洗钱和反__融资工作管理办法规定执行进行记录即可

世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反__融资领域发挥的作用

推动金融行动特别工作组的反洗钱和反__融资建议成为国际标准针对反洗钱和反__融资进行评估技术援助政策对话。

本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反__融资相关工作需按照本行反洗钱和反__融资工作管理办法规

纳入禁止类名单的对象包括:

联合国安理会相关决议中认定的制裁名单国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取反洗钱、反__融资、反逃税实时监控措施的名单国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取实时监控的外逃人员名单; 中国人民银行为防范洗钱相关风险而要求采取实时监控措施的名单本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的制裁名单本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的反洗钱、反__融资和反逃税监控名单本行为防范洗钱等相关风险而采取实时监控措施的其他名单

银行办理外币现钞收付业务应遵守我国反洗钱与反__融资的有关规定并按银行外汇业务数据采集规范相关规定

世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反__主义融资领域发挥的作用

推动金融特别工作组的反洗钱和反__融资建议成为国际标准针对反洗钱和反__融资进行评估技术援助政策对话

金融机构应当根据反洗钱和反__融资方面的法律规定建立和健全客户身份识别客户身份资料和交易记录保存等方

有效合理完善系统

金融机构应指定专人负责反洗钱或反__融资监控名单的维护工作

世界银行和国际倾向基金组织在反洗钱和反__主义融资领域发挥的作用

推动金额行动特别工作组的反洗钱和反__融资建议成为国际标准针对反洗钱和反__融资进行评估技术援助政策对话。

金融机构应当根据反洗钱和反__融资方面的法律规定建立和健全客户身份识别客户身份资料和交易记录保存等方

建立健全完善合理设计

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作监控名单应至少涵盖:

我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反__融资监控的名单其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。