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金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 违反规定进行检查、 调查或者采取临时冻结措施的 未按照规定对职工进行反洗钱培训的 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
未按规定建立反洗钱内部控制制度 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 未按规定对职工进行反洗钱培训 未按规定报备相关资料
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定对职工进行反洗钱培训， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
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未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 未按照规定对职工进行反洗钱培训的。 未按规定报备相关材料的
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 未按照规定对职工进行反洗钱培训的 未按照规定履行客户身份识别义务的
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 未按照规定对职工进行反洗钱培训的 未按照规定在网点设置反洗钱岗位 未按照规定建立客户身份识别系统
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 未按照规定对职工进行反洗钱培训的 以上都是
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。
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未按规定建立反洗钱内部控制制度 未按规定设立反洗钱专门机构或指定内部机构负责反洗钱工作 未按规定对职工反洗钱培训 未按规定设备相关资料
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未按照规定建立反洗钱内部控制制度的； 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的； 未按照规定对职工进行反洗钱培训的； 未按照规定履行客户身份识别义务的。
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