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对拒绝或者阻碍非现场监管，提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的银行业金融机构采取行政处罚 统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布 建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施 对股东变更进行审查 建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况，并表监督管理银行业金融机构财会信息
银行自身 金融机构 中资机构 居民个人 非居民个人
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金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息 中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料 有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料 媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
银行业金融机构是“实际受益人数” 保险业机构是“受益人数” 银行业金融机构是“受益人数” 保险业机构是“实际受益人数”
居民个人 外资机构 中资机构 金融机构 非居民个人
居民个人 非居民个人 外资机构 中资机构 金融机构
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