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账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作,依法采取查询、 冻结等措施, 配合有权机关开展账户线索核查工作。
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银行柜面业务考试《银行柜面业务知识考试试题库十一》真题及答案
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公开工作是指直接以公安机关的名义和人民警察的身份采取被对方了解认识直至使对方配合的方法和措施开展的工
发生冲击驾驶舱行为时航空器在地面尚未起飞的机组应立即及时通知机场公安机关登机处置并全力配合公安机关的
依法履行职责
依法、果断采取措施予以制止
驱逐
报警
公开工作是指直接以公安机关的名义和人民警察的身份采取被对方了解认识直至使对方配合的方法和措施开展的工
公安机关依法查询或冻结商业银行客户存款时
可以将资料原件借走,以便核查
对银行提供的资料应当依法保密
银行应冻结客户账户上的所有存款
银行对被冻结款项均不计算利息
被害人刘某因中奖诈骗被骗98万元由S银行账户转账至一银行账户现该资金已被甲县公安机关冻结下列说法中正
甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求,应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还
营业机构或专门受理部门接到公安机关国家安全机关人民检察院和人民 法院等司法机关查询冻结和扣划账户要求
应当立即办理。
利用协助查询、冻结和扣划工作的便利,泄露客户个人信息。
发现存在文书不全、要素欠缺等问题而无法办理查询、冻结或扣划的,应当及时要求公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关采取必要的补正措施。
确实无法补正的,受理机构或部门应当在回执上注明原因,退回公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关。
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事 件管理平台涉案账户名单的银行和支
账户机构应对向公安机关移送的涉案账户涉案账户开户主体包括但不限 于涉案账户开户人或开户单位法定代表人
中国人民银行办公__买***或账户的个人实施惩戒的通知规定个 人认为提供的信息有误不认同公安机关对其
征信系统接入机构自查发现存在非法查询下载 出售个人征信信息的要
立即停止该账户查询权限
追究相关人员的责任
向所在地人民银行分支机构报告
涉嫌犯罪的,依法移交公安机关处置
国家安全机关通过涉案账户资金网络查控平台国安开展常规查询动态查 询冻结紧急止付等网络查控工作留存在核
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