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受理和审核资料 执行圈存交易 联动/自动收取手续费 对相关业务单进行签名确认
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内外部欺诈 客户、产品和业务活动 就业制度和工作场所安全 决策失误
规范类差错 一般业务差错 严重业务差错 不属于差错
客户资料管理 客户信息管理 客户业务管理 客户产品管理 客户战略管理
内部欺诈 外部欺诈 就业制度和工作场所安全事件 客户、产品和业务活动事件 实物资产损坏
委托方伪造收付款凭证骗取资金 客户通过代理收付款进行洗钱活动 业务员贪污或截留手续费 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
收集资料 建立与客户的关系 为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易 倾听客户的诉求
审核客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全 柜员录入客户信息、产品类型，金额等内容是否正确 开账户过程中是否有断开的情况 辨别客户所提交现金的真伪
收集资料 建立与客户的关系 为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易 倾听客户的诉求
理财业务 财富管理业务 理财顾问业务 私人银行业务
诉讼应答策略 解决客户对日常业务的投诉 回应监管批评 业务中断／灾难恢复计划
信息科技系统事件 就业制度和工作场所安全事件 客户,产品和业务活动事件 实物资产损坏 外部欺诈
回应监管批评 诉讼应答策略 业务中断/灾难恢复计划 解决客户对日常业务的投诉
熟知向客户推荐的产品 熟知产品设计过程 熟知产品有效期 熟知业务处理流程
Internet 数据业务 3G/NGN业务 卫星通信业务 大客户专线业务
熟知向客户推荐的产品 熟知产品设计过程 熟知产品有效期 熟知业务处理流程
内部欺诈 外部欺诈 就业制度和工作场所安全 客户、产品和业务活动 实物资产损坏 执行、交割和流程管理
投资管理业务 理财业务 财富管理业务 私人银行业务
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