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销售商品取得的收入 提供劳务取得的收入 为第三方或客户代收的款项 罚没收入
支付是打造商业生态闭环的基础，技术进步推动商业形态和支付方式发生变革。 预付卡类非金机构大多由大型连锁企业预付卡业务以及地方市民卡业务发展而来，且以地方性业务为主，如联华OK、资和信、杭州市民卡等，因此不属于第三方支付机构。 目前，国内对第三方支付机构采取准入式监管，必须获得中国人民银行颁发的非金融机构支付业务许可证才可从事相关业务。 美国没有对第三方支付机构做明确界定，为资金转移（MoneyTransfer）主体提供中介服务的机构都可称为关于第三方支付
第三方评价 资产品质下降 融资能力的变化 存款大量流失
某企业2005年11月2日向甲联社申请企业流动资金贷款600万元。 某企业2005年10月31日前，在甲联社已有企业流动资金贷款1500万元。该企业于2005年11月5日偿还贷款1000万元，在2006年1月10日又向甲联社申请企业流动资金贷款800万元。 某企业2005年11月2日向甲联社申请企业流动资金贷款300万元，2006年2月3日又向甲联社申请企业流动资金贷款300万元。 某企业2005年10月31日前，在甲联社已有企业流动资金贷款2000万元。该企业于2005年11月5日向甲联社申请企业流动资金贷款10万元。
线上支付是指通过互联网实现的用户和商户、商户和商户之间在线货币支付、资金清算、查询统计过程 目前第三方支付机构主要有金融型支付企业和互联网型支付企业两类模式 在第三方支付模式下，支付者必须在第三方支付机掏平台上开立账户 第三方平台结算支付模式的资金划拨是在平台内部进行的，此时划拨的是实际的资金
第三方物流经营主体是最终用户 企业的自营物流属于第三方物流 第三方物流经营主体是生产者自身或货主 第三方物流经营主体提供的产品不是自己所有的
不属于施工承发包合同双方当事人的人员 业主 工程师人员 领有公共交通和运输用执照的车辆事故造成的第三方的损失
短期流动资金贷款可以弥补企业流动资产循环中所出现的现金缺口，满足企业在生产经营过程中周期性、季节性的流动资金需求 中期流动资金贷款主要用于企业在生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求，保证生产经营活动的正常进行而发放的贷款 临时流动资金贷款主要用于企业一次性进货的临时性资金需要和弥补其他支付性资金不足 短期流动资金贷款期限一般在3个月(含)以内
财务预警信号 非财务预警信号 第三方信息预警信号 金融信息预警信号
分析现有流动资金的来源构成 分析客户流动资金需求增加的原因 该项贷款投入是否超过客户合理支付能力 客户提供抵押品的价值或第三方保证人的保证能力 测算客户正常、 合理的流动资金总量需求
企业流动资金贷款由县级联社集中统一管理。 实行审贷分离。 实行主责任人和经办责任人制度 企业流动资金贷款可以用于购买机器设备等固定资产
财务预警信号 非财务预警信号 第三方信息预警信号 银行预警信号
企业财务信息难以取得 财务指标异常变化 拖欠职工工资和养老保险金，欠缴税金数额骤增 宣传费用突破年度指标，并有继续增加的趋势
企业流动资金贷款由县级联社集中统一管理。 实行审贷分离。 实行主责任人和经办责任人制度 企业流动资金贷款可以用于购买机器设备等固定资产
不属于施工承发包合同双方当事人的人员 业主 工程师人员 领有公共交通和运输用执照的车辆事故造成的第三方的损失
减少不良库存 维持生产的稳定 平衡企业物流 平衡企业流动资金的占用
高级管理人员更换频繁或违法经营、涉嫌犯罪 管理层有不履行个人义务行为等 企业法定代表人频繁出入酒店宾馆 采取破产、租赁、分立、重组等方式逃避金融债务
湘公网安备 43130202000226号