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发生单个案件， 涉案金额 100 万元以上 发生单个案件， 造成损失 10 万元以上 一年内发生两起损失金额 30 万元以上 50 万元以下案件 一年内发生两起涉案金额 50 万元以上 100 万元以下案件
涉案金额在300万元以上，500万元以下的贪污案件 涉案金额在100万元以上的盗窃案件 伤3人以上，5人以下的抢劫案件 涉案金额在300万元以上，500万元以下的诈骗案件
20；20；10 50；20；10 100；20；10 100；50；20
涉案金额50万元以上，100万元以下的诈骗案件 涉案金额50万元以下的贪污、挪用案件 涉案金额10万元以上，30万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件 涉案金额10万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件
涉案金额达人民币50万元以上，100万元以下的贪污、挪用案件 涉案金额达人民币10万元以上，30万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件 涉案金额在人民币50万元以下的贪污、挪用案件 涉案金额在人民币10万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件
发生单个案件，涉案金额200万元以上 发生单个案件，造成损失10万元以上； 一年内发生一起涉案金额50万元以上100万元以下案件； 一年内发生一起损失金额5万元以上10万元以下案件。
发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额100万元人民币以上 盗窃案件涉案金额20-50万元人民币 抢劫案件涉案金额10万元人民币以上或至人员死亡 发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额50-100万元人民币
涉案金额500万元以上的贪污、挪用案件 涉案金额30万元以上，50万元以下的抢劫、盗窃案件 涉案金额300万元以上，500万元以下的诈骗案件 伤5人以上或亡3人以上的抢劫、盗窃案件
发生单个案件，涉案金额100万元以上； 发生单个案件，造成损失5万元以上； 一年内发生一起涉案金额50万元以上万元以下案件； 一年内发生一起损失金额5万元以上10万元以下案件；
年内不得发行长期次级债务等监管资本工具补充附属资本 年内不得新设境内外分支机构，不得发起设立或投资入股非银行金融机构 年内不得开办新业务 依法取消相关高管人员一定时期直至终身的任职资格
20；20；10 50；20；10 100；20；10 100；50；20
案件性质 涉案金额 复杂程度 查处难度以及社会影响等
涉案金额等值人民币五百万元（含）以上 涉案金额等值人民币一千万元（含）以上 涉案金额等值人民币一百万元（含）以上 涉案金额等值人民币一亿元（含）以上
涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的贪污案件 涉案金额在100万元以上的盗窃案件 亡1人以上，3人以下的抢劫案件 涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的诈骗案件
一线员工当年累计参加案防合规培训率 网点平均案件率 每亿元资产涉案风险率 年内发生案件金额
涉案金额在20万元以下的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的100% 涉案金额在20万元至50万元（不含）的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上，且不低于20万元 涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元以内的，按实际损失的80%赔偿 涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元及以上的，按不低于50万元赔偿
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