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记账凭证与漫游汇款申请书相关要素是否一致 记账凭证与业务清单相关要素是否一致。 差错处理是否符合相关规定。 “网内应解汇款及临时存款”专户余额
所有ABIS对外营业机构必须办理漫游汇款兑付业务，不得推诿、拒绝 漫游汇款退汇业务必须由原汇款人本人申请办理 柜员受理汇出、兑付或退汇业务，必须审核客户提交的有效身份证件、依据漫游汇款申请书录入信息 办理漫游汇款业务须按有关规定收取费用
申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整。 收款人名称，申请人证件类型，发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。 代理他人支取的，应同时出示代理人和被代理人的身份证件，并将代理人姓名，身份证件类型，发证机关和证件号码，联系方式填写在申请书背面。 客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定。
漫游汇款申请书要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出” 汇款人名称、证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符 金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符 汇款人联系方式是否明确
根据《支付结算办法》及有关规定审查凭证必须记载的各项要素是否齐全、正确 汇款人账户是否有足够支付的余额 印鉴是否相符 如该客户使用支付密码的，应按有关规定进行相关要素的审核
审核客户提供的身份证件是否真实、有效 审核销户申请书、销户支票填写要素是否正确、规范 核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符，对不能交回实物的，是否有出具证明 审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全
审核客户提交的资料是否真实、有效，申请书填写要素是否正确、齐全 审核对公客户出具的授权书是否符合规定，签订的服务协议和填写的申请书是否加盖公章或预留印鉴 如果支票户申请开通电话银行的，审核账户是否关联过支票 如果对私客户申请社内转账和汇款业务，审核账户是否预留密码，账户是否为结算账户或活期一本通账户 如果对公客户申请社内转账业务，审核收款人账户与签约账户是否为同一客户号，对公客户设定每日转账最高限额低于1000万元（不含）
申请书要素填写是否齐全， 业务类型是否选择"支取"， 漫游汇款号是否填写完整 收款人名称、 申请人证件类型、 发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符 他人代理支取的， 必须同时出示代理人和被代理人的身份证件 客户要求支取现金的， 是否符合人民银行现金管理的有关规定
申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“退汇”，漫游汇款号是否填写完整 该笔漫游汇款是否为本行汇出，尚未兑付 汇款人名称与原汇款业务是否一致 发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符，无需汇款人身份证件复印件
漫游汇款申请书（以下简称申请书单联式）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“收汇”。 汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。 金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。 款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。
申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“退汇”，漫游汇款号是否填写完整 该笔漫游汇款是否为本行汇出，尚未兑付 汇款人名称与原汇款业务是否一致，申请人名称、证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符，并留存汇款人身份证件复印件 客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定
使用的申请书是否正确，必须记载的各项内容是否齐全、正确。 客户填写的收款人账号户名是否正确。 汇款人的签章是否与预留银行签章相符。 书写是否清晰，各联是否套写、联次是否齐全。
审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全 审核《个人客户业务开通申请书》要素填写是否真实、准确、齐全 审核客户开通卡内活动转定期业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致 审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
漫游汇款申请书 申请人身份证件 金额，币种与收到的现金或转账凭证是否相符 汇款人联系方式是否明确
湘公网安备 43130202000226号