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内部程序不完善 操作人员差错或舞弊 数字签名被破译 外部欺诈
强化案件风险防范 加强营运风险控制 提升代理网点合规水平 强化人员管理、严防外部欺诈、做好应急管理
科学评估电子银行产品的综合风险 是否符合全行业务总体发展的战略要求，防范战略风险 审查产品设计方案，充分考虑法律风险 了解客户需求，考虑产品的市场风险
内部欺诈 业务中断 系统失灵 外部欺诈 实物资产损坏
实物资产损坏 业务中断和系统失灵 外部欺诈 内部欺诈 执行、交割及流程管理不完善
内部欺诈 业务中断和系统失灵 外部欺诈 实物资产损坏 客户、产品以及业务做法有问题
内部欺诈 外部欺诈 雇佣政策和工作场所安全 因商品价格变化产生的市场风险
内部欺诈 业务中断和系统失灵 外部欺诈 实物资产损坏 客户、产品及业务做法有问题
支票欺诈 黑客攻击损失 伪造 盗窃/抢劫 盗取信息造成资金损失
犯罪分子猖獗 客户风险防范意识薄弱 第三方运营商运营不规范 银行未履行告知义务
欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。 借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。 电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。 商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
犯罪分子猖獗 客户风险防范意识薄弱 第三方运营商运营不规范 银行未履行告知义务
实物资产损坏 业务中断和系统失灵 外部欺诈 内部欺诈
内部欺诈风险 产品设计缺陷风险 外部欺诈风险 业务外包风险
内部欺诈 外部欺诈 市场风险 法律风险 营业网点安全保卫操作风险
湘公网安备 43130202000226号