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未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务 对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务 对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务 持卡人委托代理人办理无卡存款时
客户未在办理业务的金融机构开立账户 客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务 交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 客户为代理他人办理业务
出示、核查 只出示不核查 不出示、不核查 出示核查并留存
为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。 为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。 未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的， 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性 单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性 单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性 单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美圆以上的 为自然人客户办理人民币单笔 5 万元以上或者外币等值 1 万美圆以上的现金存取业务 在客户申请解除保险合同，退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美圆以上 对于保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同
为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。
交易金额单笔人民币1万元以上 交易金额单笔人民币10万元以上 交易金额单笔外币等值10000美元以上 交易金额单笔外币等值1000美元以上
人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币 1 万元（含）以上 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
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