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制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见 反洗钱调查报告表的批准 解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况) 报案(针对需要报案的情况) 立卷归档
调查报告具有真实性 调查报告具有证据性 调查报告具有建议性 调查报告可复议
贷前调查意见 贷前调查报告 贷前调查分析 贷前调查方案
主调和辅调承担同等责任 主调承担主要责任 辅调承担主要责任 审查岗承担主要责任
设置调查机构 明确调查目的 制定实施计划 整理资料并提出调查报告 对调查结果进行追踪反馈
调查报告 调查小组签字调查报告扉页 客户基本情况表、固定资产或流动资金贷款调查意见表 有关情况说明等
银行流动资金贷款贷前调查报告 商业银行固定资产贷款贷前调查报告 担保贷款贷前调查报告 抵押贷款贷前调查报告
贷前调查意见 贷前调查报告 贷前调查分析 贷前调查方案
调查报告 签字后的调查报告扉页 客户基本情况表 流动资金调查意见表
全面调查报告 专题调查报告 典型调查报告 学术调查报告
尽职调查报告应加盖管理人公司公章和注明报告日期 尽职调查报告应当对资产证券化项目是否符合相关法律法规、部门规章以及规范性文件的相关规定发表明确意见 尽职调查报告应当说明调查的基准日、调查内容、调查程序等事项 公司分管高级管理人员及尽职调查工作组全体成员应当在尽职调查报告上签字