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网点负责人须抽查柜员钱箱，做到（）覆盖所有柜员一次

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营业网点负责人检查本网点 99999钱箱及柜员钱箱不少于6次

每 3 天每周每 15 天每月

执行两班制的营业网点营业终了柜员经管的空白重要凭证和有价单证要相互复点网点负责人每周进行抽查面须达到

网点负责人检查本网点99999钱箱及柜员钱箱不少于6次每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次

每周每月每季每半年

网点负责人至少检查一次网点所有柜员的尾箱.

三个月半年一个月 1年

99999钱箱管库柜员可由兼任

现金柜员 “99999钱箱”操作员营业经理网点负责人

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定

每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次

网点负责人检查本网点99999钱箱及柜员钱箱不少于必须覆盖到所有柜员钱箱一次

每周、4次、每月每月、4次、每周每月、6次、每周每周、6次、每月

附行式自助设备钱箱日常检查由网点负责人或柜员主管比照网点尾箱检查组织实施检查后必须在自助设备工作日志

每周至少检查一次每旬至少检查一次每月至少检查一次每年至少检查一次

对实行2万元限额管理的柜员钱箱执行柜员相互复点制度网点负责人要进行抽查清点每周的抽查面须达到100%

邮储支局负责人应该对网点所有尾箱核对一次以加强柜员使用重要凭证的检查

每天每周每半个月每月

实行柜员制的网点负责人核查每个柜员尾箱一次

每日不定期每旬每月

网点现场管理人员必须抽查网点柜员的库存现金贵金属和空白重要凭证并做到覆盖所有柜员

每周，每周每周，每月每月，每季每周，每季

网点负责人要每周至少开展一次对本网点检查每月不少于4次对网点日间库柜员尾箱进行检查

日间库柜员尾箱空白重要凭证预案演练

营业网点负责人每月检查本网点99999 钱箱及柜员钱箱不少于次

2 6 4 8

挽留客户流程的执行负责人可以是

网点负责人、会计主管大堂经理、客户经理、柜员会计主管、大堂经理网点负责人、会计主管、柜员柜员

网点负责人每月检查本网点99999钱箱及柜员钱箱不少于次每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次

1 2 4 6

营业网点负责人检查本网点99999钱箱及柜员钱箱必须覆盖到所有柜员钱箱一次

每 3 天每周每 15 天每月

邮政储蓄支局行负责人应该对网点所有尾箱核对一次以加强柜员使用重要凭证的检查

每天每周每半个月每月

营业机构负责人和现金业务主管必须加强对尾箱的检查确保账实相符营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于

每月4次检查普通柜员尾箱每月2次检查普通柜员尾箱应不定期抽查普通柜员尾箱，每月检查要达到100％每月对所有柜员尾箱检查一次

各网点负责人对所有柜员的现金实物尾箱至少进行一次全面检查

每年每月每周不确定

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