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洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动 洗钱严重危害经济的健康发展 洗钱助长和滋生腐败 洗钱只是掩饰、隐瞒犯罪所得，不影响社会的正常运行
组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。 研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。 对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。 指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
原《刑法》所规定的洗钱罪是“明知是毒品、黑社会性质组织犯罪……的所得及其产生的收益”，经《刑法修正案（十一）》后删除了“明知”。因此，过失可以构成洗钱罪 诈骗罪、盗窃罪、抢夺罪等财产犯罪的行为人，实施自洗钱的行为，不可能构成洗钱罪 在上游犯罪判决前，不能对洗钱罪进行审判 上游犯罪超过追诉时效，洗钱罪没有超过追诉时效的，可以追究洗钱罪的刑事责任
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 组织协调全国的反洗钱工作 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
由国务院反洗钱行政主管部门设立。 接收、分析大额和可疑交易报告。 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
由国务院反洗钱行政主管部门设立。 负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。 履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法的收入合法化 洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段 洗钱是复杂的多种多层的金融交易，将非法的收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，这是处置阶段 洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得 以上选项全正确
应当建立健全反洗钱内部控制制度 应当建立客户身份识别制度 在业务关系存续期间， 客户身份资料发生变更的， 应当及时更新客户身份资料 应当按照反洗钱预防、 监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域 金融机构是洗钱的唯一渠道 将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得 行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
法人可以构成洗钱犯罪主体 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的 洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁 洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度 洗钱罪也有单位犯罪
审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
法人可以构成洗钱犯罪主体 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体 上游犯罪嫌疑人审判之前， 洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
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