首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

反洗钱大额交易的标准中所指的 “ 累计 ” 是按双边累计的。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行柜面业务考试《银行柜面业务知识考试试题库九》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

技术标准中的事实标准是指由该行业内全体企业共同制定的产品生产标准或者服务标准

隔离开关触头的触指弹簧应无锈蚀变形断裂对触指夹紧力无标准要求

各国判断实质性改变的实施标准有:税则号列改变标准加工制造标准从价百分比标准原产地累计和给惠国成

以下关于票据交换所的说法正确的是

在票据交换所 , 银行同业之间交换的金额很大 , 在票据交换所 , 银行同业之间真正交割的余额很大票据交换所结算的资金被称为 “隔日资金 ” 第一家票据交换所组织 18 世纪出现在纽约。

资料某企业年初所有者权益总额为2600000元本年接受投资300000元l月～12月份累计实现利润总

商标法和条例所称商标的使用包括

将商标用于商品、包装商品交易文书上用于广告宣传、展览

相符交单是指与信用证条款跟单信用证统一惯例以及国际标准银行实务一致的交单

下列关于止损限额的说法正确的有

止损限额是指所允许的最大损失额止损限额是指所允许的最小损失额适用于1日、1周或一个月等一段时间内的累计损失只适用于长时间（如1年）的累计损失当某个头寸的累计损失接近止损限额时，必须立即变现

天然气流量为标准状态下的体积流量标准状态指压力__________Kpa温度为__________K

滤池运行到一定的水头损失时需进行反洗是用来度量反洗强度的指标

最大允许滤速水头损失截污能力滤层膨胀率

周转材料承包费用的收入就是指承包者所接受的承包额确定方法有两种

扣额法定额法加额法累计法测算法

金融机构反洗钱规定中明确了保险保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务即

客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可以交易报告客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范合法深慎

现金流量表补充资料中的固定资产折旧项目是指

“累计折旧”科目的贷方余额 “累计折旧”科目的贷方本期发生额 “累计折旧”科目的借方本期发生额 “累计折旧”科目的贷方本期发生额中属于本期计提的折旧额

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位明确负责大额交易和可疑交易报告工作

交路是指所担当运输任务的周转区段它分为大交路和小交路

现金流量表补充资料中的固定资产折旧项目是指

“累计折旧”科目的贷方本期发生额 “累计折旧”科目的贷方余额 “累计折旧”科目的贷方本期发生额中属于本期提取的折旧额 “累计折旧”科目的借方本期发生额

本行任何员工发现可疑交易后应向本部门或机构的反洗钱报告员报告对于可能涉及洗钱犯罪或__融资的可疑交

红绿茶卫生标准规定重金属指标中砖茶中铅的含量为__________

养老机构社区养老服务设施的规划和建设标准是指

考评指标要客观一要做到指标的含义要准确二要做到指标尽可能地 _________________

热门试题

更多

热门题库

更多

中国农业银行电子银行考试网点负责人考试银行安全保卫考试征信人员考试银行业中级资格考试银行间本币市场交易员资格考试银行卡从业人员专业认证考试稽核人员考试农商银行应知应会考试银行间债券市场交易员资格考试兴业银行零售业务岗位考试证券从业注册税务师税务稽查员考试税务筹划员考试税收管理员考试