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准事件

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陈某因病入院经抢救无效而死亡这在民法上属于

民事行为准法律行为偶然事实事件

核查准风险事件过程中严禁由该事件涉及的核查

经办人员主办人员授权人员客户经理

对于突发事件的分级称准授权且级以上人民政府制定

一般关注类准风险事件主要由负责

一级（直属）分行二级分行支行网点

对风险程度较低的准风险事件采取统计分析的方式进行趋势评估

逐笔核查统计分析随机抽取重点抽查

准风险事件按其性质分为三个等级

一类重点关注关注一般关注

因不可抗力或者意外事件致使在烟草专卖品准运证有效期内不能完成运输的申请人应当提供相关证明材料并在向原

准运证有效期满前准运证有效期满后30日内准运证有效期满前15日内准运证有效期满后15日内

上海铁路局长大隧道突发事件应急处置预案上铁运〔2015〕195号规定隧道内发生突发事件时将旅客疏散

准风险事件按其性质金额等划分为三个等级

特别关注重点关注关注一般关注

准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选经监测人员识别判断通知的存有风险疑点的准风险事

内控合规部门运行管理部门安全保卫部门信息科技部门

新监督体系的核心是和流程导向的监督实现对业务运营风险的科学管理

实行风险导向准风险事件导向内部风险事件导向外部风险事件导向

准风险事件由支行合规经理负责

特别关注重点关注关注一般关注

法律行为事实行为准法律行为事件

对与财务损失关联度较高的准风险事件采取逐笔核查的方式进行重点管理

逐笔核查统计分析随机抽取重点抽查

是指因内部因素流程因素人员因素系统因素等因素产生的风险事件

内部风险事外部风险事准风险事件已确认的风险事件

风险流程主要包括准风险事件展现风险事件确认处理等

质检监测分析评估

业务运营风险分级管理是指依托业务运营风险管理系统根据准风险事件和风险事件的性质金额等确定风险等级并进

分级核查分级报告分级负责分级管理

特别重大准风险事件由负责

总行一级（直属）分行二级分行支行

运营风险模型中模型识别到的准风险事件风险特征非常明显由系统直接确认为风险事件

直接确认类间接确认类监测确认类统计分析类

突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告坚持依法管理分级负责快速准确安全高效的原则

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