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对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折 对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折 对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账 对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折
协议存款账户与协定存款账户 单位定期存款账户 上门服务账户 通知存款账户
在我行开立相应的存款账户 具有安全固定的场所 具有一定会计业务量或资金结算量的优质客户 能够在上门收送款地点提供符合我行保卫部门要求的安全通道
账户管理协议 上门服务协议 对账服务协议 客户服务协议
办理上门服务业务必须与客户签订协议，约定服务时间、服务场所、服务期限、交接方式、账务核对等事项，并明确双方权利义务以及产生差错和纠纷时的处理办法 上门服务人员不能兼任柜面账务处理岗位 上门服务客户要按照重点账户对账标准进行账务核对，上门服务人员不得兼任对账岗位 上门服务必须做到章、簿分管，共同负责。一人负责携带上门服务专用章，一人负责保管上门服务专用登记簿
施工、查修人员应事先与用户预约上门时间 不得让用户提供装移机工具 不得支使用户装移机、查修中的劳务性工作 因需要进入客户房间前应先敲门或按门铃
上门服务的范围与方式 内外部交接手续与流程 对账形式 双方的其他权利与责任
季初余额在等值人民币八十万元（含）以上的账户 近一个季度内发生单笔等值人民币八十万元（含）以上收付的账户 季日均存款余额在等值人民币八十万元（含）以上的账户 提供上门服务（含上门收送款和上门取送单）客户的账户
存款余额在等值人民币200万元（含）以上的客户 存款账户中，近三个月内发生单笔等值人民币100万元（含）以上支付的客户 提供上门服务（含上门收送款、上门取送单等）的客户 贷款余额在等值人民币500万元（含）以上的客户
上门服务过程要坚持双人上门 上门服务采用封箱加锁、整体交接的方式进行 上门服务的账户要纳入重点账户进行对账 上门服务人员可以参与上门服务账户的对账工作
湘公网安备 43130202000226号