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纳税人肯定是负税人 纳税人与负税人肯定不是同一个人 义务扣缴人与负税人肯定是同一个人 纳税人与义务扣缴人肯定不是同一个人
可以由同一个人记录和校核 不能由同一个人记录和校核 可由主检人担当记录人，但不能同时担当校核人 由计算机自动采集时，记录一栏可以不签
境外同一个人或机构同日、 隔日 或边疆多日将外汇汇给境内 5 个以上（含）不同个人， 收款人分别结汇。 5 个以上不同个人同日、 隔日或连续多日分别购汇后， 将外汇汇给境外同一个人或机构。 5 个以上不同个人同日、 隔日或边疆多日分别结汇后， 将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。 个人在 7 日内从同一外汇储蓄账户 5 次以上（含） 提取接近等值 1 万美元外币现钞； 或者 5 个以上个人同一日 内， 共同在同一银行网点， 每人办理接近等值5000 美元现钞结汇。 同一个人将其外汇储蓄账户内存款至 5 个以上直系亲属， 直系亲属分别在年度总额外负担内结汇； 或者同一个人的 5 个以上直系亲属分别在年度总额外负担内购汇后， 将所购外汇至该个人外汇储蓄账户。 其他通过多人次、 多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
同一个人的故事，由不同人讲述。 同一个人的故事，由不同人表演。 同一个故事结局，由不同人讲述。 同一个故事起因，由不同条件变化结局。
审查与批准一般由两个不同部门或不同的人完成 贷款批准必须集体作出 贷款审查一般由客户经理完成 贷款审批可以与贷款调查同为一个部门
境外同一个人或机构同日、 隔日或连续多日将外汇汇给境内 5 个以上（含， 下同） 不同个人，收款人分别结汇 5 个以上不同个人同日、 隔日或连续多日分别结汇后， 将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 个人在 10 天内从同一外汇储蓄账户 5 次以上（含） 提取接近等值 1 万美元外币现钞； 或者5 个以上个人同一日内， 共同在同一银行网点， 每人办理接近等值 5 千美元现钞结汇 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至 5 个以上直系亲属， 直系亲属分别在年度便利化额度内结汇； 或者同一个人的 5 个以上直系亲属分别在年度便利化额度内购汇后， 将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
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