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建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
《刑法》关于洗钱罪的规定 《反洗钱法》 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
金融机构主管 金融机构有关人员 非金融机构工作人员 金融机构反洗钱工作人员
金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密 根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息 妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件 根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《反洗钱法》 《银行业监督管理法》
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律 我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律 澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
金融机构应当执行金融行动特别工作组（ FATF） “40 + 9”项建议 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
建立客户身份识别制度 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 按照规定向中国人民银行报告分析结果 金融机构应当按照反洗钱预防、健康制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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