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确认评估对象 整合评估结果 绘制流程图 评估剩余风险
专家评估、流程图、关键风险指标 自我评估、损失数据收集、关键风险指标 自我评估、流程图、情景分析 专家评估、损失数据收集、情景分析
风险与控制专项评估、损失数量收集、压力测试 风险与控制专项评估、流程图、关键风险测试 风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标 风险与控制自我评估、损失数据收集、压力测试
自我评估法、损失事件数据法、流程图 自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法 因果分析模型、流程图、损失事件数据法 流程图、自我评估法、因果分析模型
主要操作风险事件的详细信息 已确认的重大操作风险损失 潜在的重大操作风险损失 操作风险及控制措施的评估结果 关键风险指标监测结果
自我评估法、损失分布法、风险地图法 自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法 因果分析模型、流程图、损失事件数据法 流程图、自我评估法、因果分析模型
商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构,政策,工具,流程和报告路线 商业银行应当建立与本行的业务性质,规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统 商业银行应当制定操作风险评估机制,将风险评估整合人业务处理流程,建立操作风险和控制自我评估或其他评估工具,定期评估主要业务条线的操作风险 商业银行应当收集,跟踪和分析与操作风险相关的数据,但不需要具体到各业务条线的操作风险损失金额和损失频率 商业银行应当建立关键风险指标体系,实时监测相关指标,并建立指标突破阈值情况的处理流程,积极开展风险预警管控
专家评估、流程图、关键风险指标 自我评估、损失数据收集、关键风险指标 自我评估、流程图、情景分析 专家评估、损失数据收集、情景分析
整合结果 制定改进方案 绘制流程图 识别主要风险点 开展评估
确认评估对象 整合评估结果 绘制流程图 评估剩余风险
提出优化方案 整合结果 绘制流程图 总结改进措施 双线报告
整合结果 双线报告 开展评估 绘制流程图 召开会议