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洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为 洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
被告人的认知能力 接触他人犯罪所得及其收益的情况 犯罪所得及其收益的种类、数额 犯罪所得及其收益的转换、转移方式 被告人的供述
明知财产是犯罪收益，出于隐瞒或者掩饰该财产非法来源或者帮助任何犯了上游犯罪的人逃避其行为的法律后果目的的，而转换或者转让该财产的 明知财产是犯罪收益，隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权的；并且，在不违背其国内__和法律制度的基本原则前提下 在收取财产时明知该财产是犯罪收益，而收取占有或者使用的 参与进行、合伙进行或共谋进行，进行未遂，以及帮助、教唆、便利和参谋进行按本条确定的任何犯罪的 过失洗钱
明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质 明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质 明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质 明知__活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
毒品犯罪所获 贪污犯罪所得 黑社会组织犯罪所得 走私犯罪所获
明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质 明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质 明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质 明知__活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
原《刑法》所规定的洗钱罪是“明知是毒品、黑社会性质组织犯罪……的所得及其产生的收益”，经《刑法修正案（十一）》后删除了“明知”。因此，过失可以构成洗钱罪 诈骗罪、盗窃罪、抢夺罪等财产犯罪的行为人，实施自洗钱的行为，不可能构成洗钱罪 在上游犯罪判决前，不能对洗钱罪进行审判 上游犯罪超过追诉时效，洗钱罪没有超过追诉时效的，可以追究洗钱罪的刑事责任
毒品犯罪所获 贪污犯罪所得 黑社会组织犯罪所得 走私犯罪所获
过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
李某明知道是假毒品而当真毒品贩卖，可能构成诈骗罪 李某明知道是假毒品而当真毒品贩卖，构成犯罪 李某明知张某__，为了从中收取好处，帮其代购毒品，不构成犯罪 李某明知张某__，为了从中收取好处，帮其代购毒品，构成犯罪
洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为 洗钱者明智是犯罪所得赃款而清洗，“明知”即包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法。
毒品犯罪所获 贪污犯罪所得 黑社会组织犯罪所得 走私犯罪所获
过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得 行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
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