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该客户有向境外转款的迹象 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准 提供反洗钱资金监测信息 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
只有中国人民银行省级以上分支机构才有权进行反洗钱调查 对于不能排除反洗钱嫌疑的，同时资金可能转往境外的，中国人民银行负责人进行临时冻结的时间不得超过48小时 中国人民银行和国家外汇管理局应向各级金融机构和社会公众__大额外汇交易资金的信息 任何范围和个人都有权向中国人民银行和公安机关举报洗钱活动
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
该客户有向境外转款的迹象 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
湘公网安备 43130202000226号