《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》。《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。

根据反洗钱法规定金融机构应履行的反洗钱义务中不包括

建立大额可疑交易报告制度建立客户身份资料和交易记录保存制度建立反洗钱内控制度监督金融行业反洗钱工作情况

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是

金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

下列选项中具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是

《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》

我国反洗钱法律规范是一法四规其中四规不包括

金融机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法中华人民共和国反洗钱法

金融机构反洗钱工作的法律依据有

《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

我国的反洗钱法律规范主要由一法四规组成其中一法指的是

《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》

下列哪个法律或规章将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接

《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》（2006）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有

美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

下列选项中具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是

《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括

反洗钱法刑法金融机构反洗钱规定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

以下内控要求不属于反洗钱法第十五条的规定的是

金融机构应当执行金融行动特别工作组（ FATF） “40 + 9”项建议金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

在“一法四令”中与《反洗钱法》同时实施的法规是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

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