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客户主体合理性 逻辑合理性 流程合理性 商业合理性
客户身份不明或对客户身份有疑问的。 以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的。 结汇资金来源可疑的。 关注分拆交易，应从分拆结汇的必要性和合理性等角度进行尽职审查。发现分拆等可疑迹象，应于发现之日起5个工作日内向当地外汇局报告。
利用率最大化 节约仓储成本 降低客户资金压力 缩短订单周期
社会合理性 资源配置合理性 经济合理性 能源利用合理性
提供一揽子理财产品投资计划。 搭建个人消费合理性模型。 建立适合创新服务需要的客户资料档案。 做好客户对于创新产品和服务的适合度评估。
预算推演 预算汇总平衡 预算质询 弹性分析E.预算考核与评价
社会合理性 资源配置合理性 经济合理性 能源利用合理性
预算推演 预算汇总平衡 预算质询 弹性分析 预算考核与评价
资源利用的可靠性 资源利用的有效性 收益的合理性 资源利用的经济性
利用率最大化 节约仓储成本 降低客户资金压力 缩短订单周期
适用性和系统性 合理性和适用性 系统性和合理性 完整性和系统性
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