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监测__融资行为 防止利用金融机构进行洗钱活动 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为 规范金融机构客户身份识别行为
《中华人民共和国反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》 和《金融机构报告涉嫌__融资 的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
《中华人民共和国反洗钱法》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
仅指对公客户 仅指对私客户 包括对公客户和对私客户 以上都正确
金融机构反洗钱规定 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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金融机构反洗钱规定 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》（2006） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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